Kiai Verify
Software de
validación de terceros en Colombia
Valida clientes, proveedores, empleados y contratistas antes de vincularlos. Consulta múltiples fuentes, identifica riesgos y genera evidencia de cada proceso.
- Consulta +100fuentes oficiales
- Validaen forma masiva
- Guarda evidenciapara auditoría
- Listas restrictivas y PEP
- RUNT, RNDC, SIMIT y SISCOMP
- Antecedentes y medidas correctivas
- Reporte PDF con hallazgos
Habeas Data · Ley 1581 de 2012
Así se hace, paso a paso
Es la pantalla real de la plataforma, con datos de ejemplo. Sigue los clics.
Valida antes de vincular. Pruébalo aquí mismo: sigue los clics.
¿Qué es Kiai Verify?
Kiai Verify es un software de validación de terceros que consulta más de 100 fuentes oficiales para ayudarte a conocer la información relevante de personas y empresas, identificar posibles riesgos y generar evidencia del proceso para apoyar la toma de decisiones y la debida diligencia.
- Centraliza la información Consulta múltiples fuentes en un solo lugar.
- Identifica riesgos Detecta alertas y señales que pueden afectar tu operación.
- Obtén resultados claros Clasifica a tus terceros en Apto, Alerta o No apto.
- Conserva la evidencia Genera reportes con la evidencia de cada consulta y conserva el historial.
¿A quién puedes validar con Kiai Verify?
Proveedores
Valida proveedores antes de iniciar o mantener relaciones comerciales.
Clientes
Conoce mejor a tus clientes antes de establecer relaciones comerciales.
Empleados
Apoya tus procesos de selección y vinculación con información relevante.
Contratistas
Verifica terceros que prestan servicios a tu organización.
Empresas
Consulta información empresarial antes de establecer relaciones comerciales.
Validación manual vs. Kiai Verify
Ahorra tiempo, reduce riesgos y toma decisiones con información completa y comprobable.
Validación manual
- Revisar fuente por fuente
- Procesos repetitivos y manuales
- Información dispersa
- Mayor posibilidad de omitir información
- Evidencia dispersa y difícil de conservar
- Difícil escalar el proceso
Kiai Verify
- Consulta múltiples fuentes en segundos
- Automatiza y estandariza el proceso
- Organiza la información de cada tercero
- Cierra cada validación con un proceso confiable
- Descarga el reporte de cada consulta
- Valida cientos de terceros a la vez
¿Cómo funciona Kiai Verify?
- 01
Ingresa el tercero
Busca una persona o empresa o carga tu base para realizar validaciones masivas.
- 02
Realiza la consulta
Kiai Verify consulta más de 100 fuentes oficiales de forma automática.
- 03
Analiza la información
Nuestra plataforma identifica coincidencias, alertas y posibles riesgos.
- 04
Obtén el resultado
Recibe una clasificación clara: Apto, Alerta o No apto para tomar decisiones.
- 05
Conserva la evidencia
Genera y descarga el reporte con la información y el soporte de cada consulta.
Cumple y gestiona riesgos con confianza
Kiai Verify te ayuda a cumplir con los requerimientos normativos y a gestionar el riesgo de terceros en tu organización.
- Debida diligencia
- SARLAFT
- SAGRILAFT
- Listas restrictivas
- PEP
- Gestión de riesgos
Preguntas frecuentes sobre validación de terceros
¿Qué es la validación de terceros?
Es el proceso de consultar a una persona, empresa o vehículo en fuentes oficiales antes de vincularlo, para saber si tiene antecedentes, sanciones, inhabilidades o vínculos de riesgo, y dejar constancia de esa consulta.
¿Para qué sirve un software de validación de terceros?
Para validar a clientes, proveedores, empleados y contratistas antes de vincularlos, con el mismo criterio para toda la organización. Consulta las fuentes en un solo lugar, identifica alertas y deja la evidencia de cada consulta para tus procesos de SARLAFT, SAGRILAFT y debida diligencia.
¿Qué terceros puedo validar con Kiai Verify?
Personas, empresas y vehículos: proveedores, clientes, empleados, contratistas y empresas con las que vas a establecer relaciones comerciales. Para el sector transporte hay un perfil específico para conductores y vehículos.
¿Qué información consulta Kiai Verify?
Más de 100 fuentes oficiales, según el plan: listas restrictivas, vinculantes e informativas, Personas Expuestas Políticamente nacionales e internacionales y antecedentes. Para el sector transporte, además, RUNT, RNDC, SIMIT y SISCOMP.
¿Cómo validar un proveedor?
Ingresas su NIT o documento y Kiai Verify lo consulta en las fuentes oficiales bajo el perfil que elijas. En segundos recibes la decisión —Apto, Alerta o No apto— y el reporte en PDF que queda como evidencia. Si son muchos, subes la base completa y los validas todos a la vez.
¿Kiai Verify permite validar clientes y empleados?
Sí. Hay perfiles de consulta para cada tipo de tercero: clientes y aliados, con cobertura de listas internacionales y PEP, y candidatos y empleados, con antecedentes judiciales, seguridad social y listas restrictivas.
¿Consulta Kiai Verify listas restrictivas y PEP?
Sí. Listas restrictivas, vinculantes e informativas, Personas Expuestas Políticamente nacionales e internacionales, antecedentes y, para el sector transporte, RUNT, RNDC, SIMIT y SISCOMP.
¿Cuál es la diferencia entre validación de terceros y debida diligencia?
La validación es la consulta concreta a un tercero en las fuentes. La debida diligencia es el proceso completo: definir qué se revisa según el riesgo, aplicar un criterio parejo, dejar evidencia y volver a revisar con la periodicidad que la organización defina. Kiai Verify es la herramienta que hace posible lo segundo.
¿Puedo realizar validaciones masivas?
Sí. Se sube la base completa y se valida bajo el perfil elegido, con resultado automático por cada tercero. Cientos de validaciones en minutos, no una por una.
¿Kiai Verify genera evidencia de las consultas?
Sí. Cada consulta genera un reporte en PDF con fecha, fuentes consultadas, hallazgos, capturas de pantalla y el veredicto aplicado. Es el soporte documental que una Superintendencia pide en una auditoría.