¿Por qué elegir Kiai Verify para validar tus terceros?

Después de ver qué es la validación de terceros, qué exige la normativa y dónde se cometen los errores, la pregunta práctica es: ¿cómo lo resuelvo sin que consuma horas del equipo cada semana? Aquí te contamos cómo Kiai Verify puede ayudarte.

El problema real: validar a mano no escala#

Cuando una empresa valida a sus terceros manualmente, el trabajo consiste en revisar fuente por fuente, repetir consultas y juntar información dispersa. Con pocos terceros es manejable; con cientos de clientes, proveedores y empleados, deja de serlo, y aumenta la posibilidad de omitir información. Además, la evidencia queda esparcida y es difícil de conservar para una auditoría.

Consulta en más de 100 fuentes oficiales#

Kiai Verify consulta de forma automática más de 100 fuentes oficiales, según el plan: listas restrictivas, vinculantes e informativas, personas expuestas políticamente nacionales e internacionales y antecedentes. En vez de entrar a cada sitio, buscas a la persona o empresa y recibes el resultado en un solo lugar.

Una decisión clara: Apto, Alerta o No apto#

La plataforma identifica coincidencias, alertas y posibles riesgos, y clasifica a cada tercero en Apto, Alerta o No apto. No reemplaza el criterio de tu equipo de cumplimiento: le entrega información organizada para decidir.

Validación masiva#

Puedes cargar tu base y validar cientos de terceros a la vez, lo que facilita la revalidación periódica que exige una debida diligencia continua, algo difícil de sostener de forma manual.

Evidencia para auditoría#

Cada consulta genera un reporte descargable con la información y el soporte, y se conserva el historial. Esa trazabilidad es la respuesta cuando alguien pregunta qué se consultó, cuándo y con qué resultado.

A quién puedes validar#

Proveedores, clientes, empleados, contratistas y empresas, según los procesos de tu organización: antes de iniciar o mantener relaciones comerciales, o para apoyar tus procesos de selección y vinculación.

Para cumplir y gestionar riesgo#

Kiai Verify apoya procesos de debida diligencia, SARLAFT y SAGRILAFT, consulta de listas restrictivas y de PEP y gestión de riesgos. No reemplaza al oficial de cumplimiento ni a la política de tu empresa: son la base sobre la que se toman las decisiones, y la plataforma ayuda a que esa base sea completa y esté documentada.

Conclusión#

Elegir cómo validar a tus terceros es una decisión sobre cuánto riesgo y cuánto trabajo manual quieres asumir. Kiai Verify busca que valides antes de vincular, con información de múltiples fuentes, una decisión clara y la evidencia de cada consulta.

Si quieres dejar de revisar fuente por fuente y tener la evidencia de cada validación, es momento de ver cómo Kiai Verify puede ayudarte. Regístrate gratis en Kiai.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué elegir Kiai Verify?

Porque consulta más de 100 fuentes oficiales, clasifica a cada tercero en Apto, Alerta o No apto, valida de forma masiva y conserva el reporte de cada consulta.

¿Kiai Verify reemplaza al oficial de cumplimiento?

No. Es una herramienta de apoyo: la decisión y la responsabilidad siguen siendo de la empresa.

¿Puedo solicitar una demostración antes de decidir?

Sí. Puedes pedir una demo de Kiai Verify para ver cómo se adapta a tu proceso.

¿Qué terceros puedo validar?

Proveedores, clientes, empleados, contratistas y empresas.