Validación de terceros y SARLAFT

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Validación de terceros en Colombia: SARLAFT, SAGRILAFT y debida diligencia

Qué es validar a un tercero, qué se consulta y qué exige la normativa.

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1. 1

   SARLAFT y SAGRILAFT: diferencias y a quién aplica cada uno

   Cuál aplica a tu empresa y quién lo vigila.

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2. 2

   ¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT?

   Umbrales, sectores y régimen de medidas mínimas.

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3. 3

   Listas restrictivas y listas vinculantes: cuáles consultar

   Cuáles son obligatorias, cuáles son de riesgo y qué hacer ante un hallazgo.

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4. 4

   Debida diligencia de terceros: cómo conocer a tus clientes y proveedores

   Las medidas mínimas, cuándo hacerla y cada cuánto repetirla.

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5. 5

   Beneficiario final y PEP: la debida diligencia intensificada

   Por qué exigen una mirada más atenta y qué hacer.

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6. 6

   Señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF

   Cómo detectar una alerta y cuándo reportar a la UIAF.

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7. 7

   Normativa de SAGRILAFT y SARLAFT: la Circular Externa 100-000020 de 2026

   Qué cambió en 2026 y hasta cuándo hay plazo.

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8. 8

   Errores comunes al validar terceros

   Dónde se rompe la validación y cómo corregirlo.

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9. 9

   ¿Por qué elegir Kiai Verify para validar tus terceros?

   100+ fuentes, decisión clara, validación masiva y evidencia.

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